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香港渣打銀行開戶
來源: | 作者:richungcn | 發布時間: 46天前 | 84 次瀏覽 | 分享到:
香港渣打銀行位于彌敦道68號,渣打銀行開立帳戶后,可以通過網上銀行操作轉帳,也可以提取現金。


開設戶口需提供資料

對客戶作盡職審查之規定是全球盡力打擊清洗黑錢、恐怖分子資金籌集及詐騙活動中不可或缺的一環。銀行設立的盡職審查規定能加強客戶的保障,而根據有關的規定,銀行會于開立賬戶、定期檢閱、及因應需要時要求客戶提供身份證明文件及有關數據,從而了解客戶日常及預期的銀行活動。在清楚了解客戶的背景后,銀行能為客戶提供更完善的保障。

以下是客戶開設戶口時,常見需要提供資料:
1.    一. 公司背景 (包括資金來源、時間及途徑) 、于相關行業的經驗及成立公司業務原因
2.    二. 公司組織結構
3.    三. 公司的業務性質資料,包括:
1.    一、主要業務營運國家及海外分支/子公司的數據 (如需用)
2.    二、主要公司產品/服務、員工數目、預計來年度營業額及凈盈利
3.    三、主要出口/ 入口源地之國家
4.    四、主要供貨商及買家、預期渣打戶口主要存入/提取活動 , 收入來源
5.    五、任何與伊朗、敘利亞、北韓、朝鮮民主主義人民共和國、蘇丹、古巴、緬甸之間的交易或股權/ 擁有權的受益關系

除以上的數據,因應需要時,銀行可能向客戶提出額外查詢及了解。